Jeffrey Epstein, 2013’te JPMorgan ile ilişkisi kesilmesine rağmen bankayla dolaylı bağını sürdürdü. Adalet Bakanlığı belgelerine göre Epstein, Şubat 2019’da bir vakıf üzerinden kız arkadaşı Karyna Shuliak’ın JPMorgan’daki hesabına 150 bin dolar gönderdi. Bu para, hesaptaki bakiyenin büyük kısmını oluşturdu.
Bu transfer, Epstein’ın bankayla bağının tamamen kopmadığını gösteren örneklerden yalnızca biri oldu.
Üst düzey yöneticilerle temas sürdü
Bloomberg'in haberine göre belgeler, Epstein’ın hesaplarını Deutsche Bank’a taşımasının ardından da JPMorgan Chase & Co. yöneticileriyle temas halinde olduğunu ortaya koydu. Banka yöneticilerinin, özel sermaye yatırımcısı Leon Black gibi müşterilerle yürütülen işlerde Epstein’ı yazışmalara dahil ettiği görüldü.
Epstein’ın kız arkadaşı Karyna Shuliak’ın da en az 2019’a kadar JPMorgan müşterisi olduğu belirtildi. Ayrıca Epstein’ın bağlantılarından birinin, bankanın üst düzey bir yöneticisiyle profesyonel ilişki kurmaya çalıştığı ve bu süreçte Epstein’ın bilgilendirildiği aktarıldı.
365 milyon dolarlık uzlaşma
JPMorgan, 1990’ların sonlarından 2013’e kadar Epstein’ın başlıca bankası konumundaydı. Epstein bu dönemde banka bünyesinde onlarca hesap üzerinden para transferi gerçekleştirdi.
Epstein’ın 2019’daki ölümünün ardından bankanın bu ilişkisi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. JPMorgan, 2023 yılında biri Epstein mağdurları, diğeri ABD Virjin Adaları tarafından açılan iki ayrı davada toplam 365 milyon dolar ödeyerek uzlaşmaya vardı. Banka, uzlaşma kapsamında sorumluluk kabul etmedi.
Adalet Bakanlığı belgelerine göre JPMorgan, Epstein ve “mevcut, eski ve banka dışı müşteriler” ile bağlantılı 1 milyar doların üzerindeki işlemler için şüpheli faaliyet raporu hazırladı. Belgede, Ekim 2003 ile Temmuz 2019 arasındaki para transferlerine atıf yapıldı.
Jes Staley dönemi ve sonrasındaki gelişmeler
Epstein ile JPMorgan arasındaki ilişkide eski yönetici Jes Staley’nin kilit rol oynadığı biliniyor. Staley, Epstein’ın 2008’deki tartışmalı savunma anlaşmasının ardından da bankadaki ilişkisinin sürmesine destek verdi. JPMorgan, daha sonra bu ilişkiden Staley’i sorumlu tuttu ve 2023’te kendisine dava açtı.
Staley, 2013’te JPMorgan’dan ayrılarak Barclays Plc’nin CEO’luğunu üstlendi. Ancak Epstein ile ilişkisini olduğundan küçük göstermeye çalıştığının ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.
Yatırım yazışmaları ve “Gratitude” hesabı
Belgeler, JPMorgan’ın varlık yönetimi birimindeki bazı yöneticilerin Epstein ve çevresiyle temasını sürdürdüğünü gösterdi. Bankacı Paul Barrett’ın, Leon Black’in ekibine Western Digital tahvilleriyle ilgili yatırım önerisinde bulunduğu ve yazışma zincirine Epstein’ı da dahil ettiği belirtildi.
Epstein’ın, söz konusu yatırım önerisini muhasebecisi Richard Kahn’a ilettiği ve “fiyat al” talimatı verdiği kaydedildi. Ardından Morgan Stanley aracılığıyla “Gratitude America” adlı vakıf hesabından 2 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirildi.
Barrett, 2017’de JPMorgan’dan ayrılarak kendi şirketini kurdu ve Epstein’ı müşteri olarak aldı. Daha sonra Citigroup Inc.’a katılan Barrett, Epstein bağlantılarının kamuoyuna yansımasının ardından 2023’te görevden alındı.
Banka: Bilgimiz yoktu
JPMorgan, Epstein’ın insan kaçakçılığı faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve kendisiyle ilişki kurulmuş olmasından dolayı pişmanlık duyduğunu defalarca açıkladı.
2013 yılına gelindiğinde, aralarında varlık ve servet yönetimi biriminin başındaki Mary Erdoes’un da bulunduğu yöneticilerin, Epstein’ın her ay on binlerce dolar nakit çekmesinden endişe duyduğu belirtildi. Erdoes’un Epstein’ın New York’taki evine giderek kendisine başka bir banka bulması gerektiğini bildirdiği aktarıldı.
Buna rağmen yazışmalar, Epstein’ın banka yöneticileriyle sosyal temasını sürdürdüğünü gösterdi. 2017 tarihli bir mesajda bir tanıdığının “Mary Erdoes selam söylüyor” ifadesine karşılık Epstein’ın “Ona sarıl” yanıtını verdiği görüldü.
Kaynak: Gazete Oksijen
