Reuters analizi: Trump'ın hakkında kimsenin bir şey bilmediği 'kripto adamı'

Donald Trump’ın World Liberty Financial adlı kripto girişimine yapılan milyonlarca dolarlık transferlerin arkasındaki gizem perdesi aralanmaya çalışılırken, geçtiğimiz ay bilinmeyen bir kuruluş dikkatleri üzerine çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olduğunu iddia eden ve kendisini Aqua 1 Foundation olarak tanıtan bir girişim, haziran sonunda Trump’ın World Liberty tokenlarından 100 milyon dolarlık alım yaptığını duyurdu.

Böylece Aqua 1, World Liberty’nin şimdiye dek bilinen en büyük yatırımcısı oldu. Ancak Reuters’ın şirket kayıtları, dijital profiller ve kamuya açık diğer bilgiler üzerinde yaptığı inceleme, Aqua 1’in sermaye kaynağı ve kurucu ortağı olarak tanıttığı Dave Lee hakkında neredeyse hiçbir somut veri sunmadı.

Gizemli şirket Aqua 1

Reuters, Dave Lee’ye doğrudan ulaşacak bir iletişim kanalı bulamazken, Aqua 1’in basın bülteninde iletişim için gösterilen Dora Lee isimli bir kişiye ait e-posta adresine gönderilen sorulara imzasız bir yanıt geldi. Şirket, “Şu aşamada kamuya açıkladığımız bilgiler dışında ek bir açıklama yapmıyoruz” demekle yetindi.

Aqua 1 ayrıca “Uzun vadeli ve aynı misyona bağlı ortaklar tarafından desteklenen, Dave Lee ve küresel bir web3 ve dijital varlık altyapısı uzmanları ekibi tarafından yönetilen” bir oluşum olduğunu belirtti.

World Liberty’nin token satışlarından elde edilen gelirin dörtte üçü doğrudan Trump ailesine gidiyor. Bu da Aqua 1’in yaptığı bu büyük alımın, Trump ailesinin kasasına onlarca milyon dolar aktarmış olabileceği anlamına geliyor.

Reuters’ın hesaplamalarına göre Trump ailesi, geçen sonbaharda kripto platformunun faaliyete geçmesinden bu yana World Liberty’den yaklaşık 500 milyon dolar kazandı.

'Başkan ABD'yi kriptonun başkenti yapmaya kararlı'

Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Anna Kelly, Reuters’a yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın kripto dostu bir ajanda izlediğini ancak ailesinin kazançlarından kendisini izole ettiğini belirterek, “Başkan Trump, Amerika’yı dünyanın kripto başkenti yapmaya ve dijital finans teknolojisini dönüştürmeye kararlı. Varlıkları, çocuklarının yönettiği bir tröst tarafından idare ediliyor ve herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değil” dedi.

World Liberty ve Trump Organization ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

Çin detayı

World Liberty tokenlarının ($WLFI) milyon dolarlık alıcılarının kimlikleri büyük oranda anonim dijital cüzdanların arkasına saklanmış durumda. Bununla birlikte, en büyük alıcılardan bazılarının geçmişleri biliniyor. Örneğin Çinli yatırımcı Justin Sun, 75 milyon dolarlık yatırımıyla Aqua 1’den önce bilinen en büyük alıcıydı.

Dubai merkezli piyasa yapıcı DWF Labs ise 25 milyon dolarlık yatırımıyla dikkat çekmişti. DWF Labs yetkilileri, Aqua 1 ya da Dave Lee’yi tanımadıklarını söyledi.

BAE’de devlet bağlantılı yatırım fonu MGX, Binance borsasına yaptığı 2 milyar dolarlık yatırım için World Liberty’nin stablecoinini seçmişti. Ancak MGX yetkilileri Aqua 1 hakkında yorum yapmadı.

Aqua 1, 26 Haziran’daki açıklamasında World Liberty’nin, Orta Doğu’nun “dijital ekonomi dönüşümünü” destekleyecek ayrı bir fonun lansmanına katkı sunacağını da duyurdu. Fonun Abu Dhabi Global Market (ADGM) finans merkezinde listeleneceğini bildirdi. Ancak ADGM Reuters’a yaptığı açıklamada “Aqua 1’in burada herhangi bir kaydı, lisansı veya bağlantısı bulunmamaktadır” dedi.

Eleştiriler neler?

Trump’ın kripto girişimleri, ABD’de siyasi rakiplerinden ve etik uzmanlardan giderek artan eleştiriler alıyor. Başkanın yönetiminin sektör düzenlemeleri üzerinde çalışırken Trump ailesinin bu alandaki ticari çıkarlarının potansiyel çıkar çatışmalarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Aqua 1, internet sitesinde kendisini “BAE merkezli, küresel bakış açısına sahip bir Web3 yerli fonu” olarak tanımlıyor. Ancak Reuters’ın yaptığı taramalarda şirketin BAE’deki ana finans merkezleri veya dijital varlık düzenleyicileri nezdinde herhangi bir kaydına rastlanmadı.

Aqua 1’in web sitesi, yatırım duyurusundan bir ay önce, Mayıs ayında kaydedilmiş ve site sahiplerinin isimleri gizlenmiş. Dave Lee hakkında da kamuya açık bilgi neredeyse yok. Sosyal medya platformu X’teki bir hesap, Lee’yi “yatırımcı ve hayalperest” olarak tanıtıyor. Profil fotoğrafında ise papyonlu manga tarzı bir genç adam resmi yer alıyor ve konum olarak São Paulo, New York, Hong Kong ve Abu Dhabi yazıyor.

İşlem kayıtları dahi yok

Kripto analiz firması Arkham’ın verilerine göre “aqua1.eth” adlı bir cüzdandan World Liberty’ye yapılan büyük transferler dışında kayda değer bir işlem geçmişi bulunmuyor. Mart ve Haziran arasında toplamda yaklaşık 90 milyon dolarlık bir girişin OKX kripto borsasından geldiği görülüyor.

Uzmanlar, yatırımcıların kimliklerinin açıklanmaması nedeniyle Trump ailesinin kripto girişimleriyle ilgili şeffaflık sorunlarına dikkat çekiyor. ABD’de eski Başkan George W. Bush’un baş etik danışmanı Richard Painter, “Başkana kimlerin para gönderdiğini bilmemiz gerekiyor. Bu şeffaflık sağlanmazsa herkes en kötüsünü varsayar” dedi.