PAYCO'ya el koyma kararı: 11 gözaltı

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ için el koyma tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:

• "Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçu kapsamında işlem başlatılmıştır.
• Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından düzenlenen analiz raporu birlikte ve dikkatlice incelenmiştir. Her iki kurumun incelemeleri/analizleri; yasa dışı bahis ve yurt dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, kayıt dışı kripto para ve ödeme hizmeti sunan kurumları üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracı edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde sözde mağdur ya da üçüncü şahıs şirketler üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır.
• İfade edilen hususlar; eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve örgütsel yönüne yönelik olarak dikkate alındığında bireysel bir faaliyete olmayıp örgütlü bir yapının tarafından yürütüldüğünü göstermektedir.
• Dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareket tespit edilmiştir. Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüce eş zamanlı operasyonlar icra edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.
• Soruşturma işlemleri ve delillerin korunmasına yönelik, soruşturma tarihi olan suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulanmıştır.
• Soruşturma, mali sistemin güvenliğinin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."