Birkaç yıl önce, Kaliforniyalı bir kripto para geliştiricisi, bir projede çalışacak uzaktan bir yazılımcıyı işe aldı. Ancak geliştirici farkında değildi: Ödediği 216 bin dolar, Singapur’daki kodere değil, Kuzey Kore kontrolündeki bir dijital cüzdana gitmişti.
Wall Street Journal'ın haberine göre kripto analiz firması TRM Labs, ödemelerin Kuzey Koreli Sim Hyon Sop’un kontrolündeki cüzdoya aktarıldığını takip etti. ABD savcıları, Sim’in Kim Jong Un rejimi adına kara para aklama ve yaptırımlardan kaçma faaliyetlerinde bulunduğunu iddia ediyor.
Sim’in faaliyetleri ve iddialar
ABD iddialarına göre Sim, yönettiği paraları Pyongyang için iletişim ekipmanları ve bir helikopter almakta kullandı. Üçüncü bir dava kapsamında ise, Kuzey Kore’nin sahte sigara üretmesi için 100 dolarlık banknotlarla 800 bin dolarlık tütün satın aldığı iddia ediliyor.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Sim’in yakalanması için milyonlarca dolar ödül teklif ediyor. ABD yetkililerine göre Sim şu anda Çin’de yaşıyor, ancak kendisine ulaşılamadı.
Sim, ABD yetkililerine göre, Kuzey Kore’nin dış ülkelerde görev yapan onlarca bankacısından biri. Bu kişiler, ülke üzerindeki ağır yaptırımlara rağmen Pyongyang’ın finansal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bu bankacılar sayesinde Kuzey Kore’nin küresel finans sistemine bağlantısının arttığını belirtiyor.
Her yıl binlerce Kuzey Koreli işçi ve siber suçlu, Rusya, Çin ve Afrika gibi bölgelerden Pyongyang’a yüz milyonlarca dolarlık gelir sağlıyor. Bu gelir, lüks tüketim ürünleri alımı ve Kim’in silah programının finansmanı için kullanılıyor.
ABD finans sistemi üzerinden işlemler
Sim’in yönettiği paraların büyük bir kısmı ABD finans sistemi üzerinden geçti. Bir davaya göre, Citibank, JPMorgan ve Wells Fargo, Pyongyang adına 310 işlemle yaklaşık 74 milyon dolarlık transferi farkında olmadan işledi. Bankalar yorum yapmayı reddetti.
ABD Başsavcılığı, Kuzey Koreli ajanların ABD bankalarını ve altyapısını kullanarak ülkeyi dolandırmak ve kitle imha silahları için gelir sağlamak amacıyla hareket ettiğini ve bu kişilerin kararlılıkla soruşturulacağını açıkladı.
Yakalanması zor hedef: Sim Hyon Sop
ABD Hazine Bakanlığı, 2023 yılında Sim’i yaptırım listesine aldı. Sim’in, 2022’de Birleşik Arap Emirlikleri’nden çıkarıldıktan sonra Çin’in Dandong şehrine taşındığı bildirildi. BM yaptırımları, üye ülkelerin Kuzey Koreli işçilere ev sahipliği yapmasını yasaklıyor.
Sim, Kuzey Kore’de elit bir üniversite eğitimi aldı, İngilizce ve Çince öğrendiği tahmin ediliyor. Daha önce Kuveyt’te görev yapan eski bir diplomata göre Sim, Kuzey Kore’nin Devlet Dış Ticaret Bankası adına yurtdışına gönderildi. Banka, Pyongyang’ın silah programını finanse ettiği gerekçesiyle uluslararası yaptırımlar altında.
2016’da Sim, Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındı. Burada eşi ve kızıyla yaşadı. Kuveyt’ten Dubai’ye gittiğinde Sim, onu karşılıyor ve diğer Kuzey Koreli ajanlarla birlikte yemek yiyordu. Sim’in paraları çeşitli ülkeler ve şirketler arasında hareket ettirerek kara para akladığı belirtiliyor.
Washington Post ABD'nin 'nükleer' kararını yazdı: '50 yıl önceki seviyedeyiz, bir şeyler yapmalıyız'
BAE, 2019’da Sim’in oturma iznini BM yaptırımlarına uygun olarak iptal etti. Ancak pandemi nedeniyle ülkeyi terk etmesi yaklaşık üç yıl sürdü. BAE Dışişleri Bakanlığı, Sim’in yasadışı faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Nasıl işlem yapıyor?
ABD yetkilileri ve kripto araştırmacıları, Sim’in uluslararası finans sistemini kullanarak paraları gizlice taşıdığını ve çeşitli sahte şirketler ve aracılar üzerinden akladığını belirtiyor. Bu yöntemler, Kuzey Kore’ye finansal kaynak sağlamak için kritik öneme sahip.
Kaynak: Gazete Oksijen
