İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden yürütülen kara para aklama ağına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü operasyonda 76 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve nitelikli yatırım sahtekârlığı yoluyla elde edilen suç gelirleri, gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda, bu sistemin “profesyonel bir para aklama ağı” şeklinde kurulduğu belirtildi.
Paravan şirketlerle kurulan karmaşık ağ
Soruşturmada, farklı şirket ve kişilere ait banka hesaplarının, döviz büroları, e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden para transferinde kullanıldığı tespit edildi.
Rapora göre, sistemin takibi ve kayıt dışı para trafiğinin yönetimi için arka planda ayrı bir muhasebe düzeni oluşturulmuştu.
Savcılık, bu yapı aracılığıyla yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve yatırım vaadiyle toplanan paraların sisteme sokularak “yasal gelir” görünümü kazandırıldığını belirtti.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Bu tespitler üzerine İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddia edilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yöneticilerinin de bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında ayrıca 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden yürütülen kara para aklama ağına ilişkin daha önce üç operasyonun daha yapıldığını hatırlattı. Açıklamada, “Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım dolandırıcılığıyla mücadele, bu dördüncü operasyonla birlikte çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar ve malvarlığı incelemelerinin de süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
