Çin’in Fujian eyaletinde doğup büyüyen Chen Zhi, internet oyunları alanında küçük çaplı bir şirketle işe başladıktan sonra 2010–11 yıllarında Kamboçya’ya taşındı. Burada gayrimenkul sektöründeki patlamadan faydalandı ve 2014’te Kamboçya vatandaşlığına geçerek adını şirketler serisine yazdırdı.
2015’te kurduğu Prince Holding Group’u kısa sürede gayrimenkul, banka, havayolu ve lüks proje alanlarında genişletti. Ancak, ABD Adalet Bakanlığı’na göre bu iş imparatorluğu, yüzeydeki görünümün ardında “insan acısı üzerine kurulu bir suç imparatorluğu” barındırıyordu.
BBC'nin haberine göre, 14 Ekim 2025’te New York’ta açılan iddianamede, Chen Zhi’nin Kamboçya’da en az 10 sahte kampüs üzerinden yüzlerce kişiyi zorla çalıştırdığı, bu kişilerin sosyal medya aracılığıyla yatırım vaadiyle mağdurları kripto para göndermeye yönlendirdiği belirtildi.
Dolandırıcılık, yalnızca finansal yatırım değil; “telefon çiftlikleri”, sahte aşk hikâyesi senaryoları ve büyük ölçekli kara para aklama mekanizmaları içeriyordu.
14 milyar dolarlık kripto ele geçirildi
ABD Hazine Bakanlığı, Chen Zhi ile bağlantılı yaklaşık 127 271 Bitcoin’i (yaklaşık 14–15 milyar dolar değerinde) ele geçirdiğini açıkladı. Bu operasyon, bugüne kadar kripto para alanında yapılan en büyük hacimli el koyma olarak değerlendiriliyor.
Aynı zamanda İngiltere de, Chen Zhi’ye ait olduğu belirtilen Londra’daki lüks konut ve ofis binalarına yönelik varlık dondurma kararı aldı.
Chen Zhi’nin, Kamboçya’daki siyasi elitlerle yakın ilişkisi dikkat çekiyor. 2020 yılında Kral tarafından “Neak Oknha” unvanı verilen Zhi, İçişleri Bakanlığı’nın danışmanı olarak görev yaptı; şirketi ve ilgili kuruluşlar, kara para aklamadan çevrim içi kumar ve gayrimenkule kadar geniş bir suç yelpazesiyle ilişkilendiriliyor.
Kamboçya'dan açıklama
Kamboçya hükümeti, ABD ve Birleşik Krallık’ın suçlamaları karşısında “yeterli kanıt sunulması halinde iş birliğine hazırız” açıklaması yaptı ancak Chen Zhi için suçlama getirilmediğini ve şirketin Kamboçya’da yasal şartları yerine getirdiğini savundu.
Uzmanlara göre bu dava, Güneydoğu Asya merkezli çevrim içi dolandırıcılık ve insan ticareti ağlarına karşı önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak altyapı tamamen çökertilmeden benzer şebekelerin yeniden şekillenmesi riski yüksek.
Şimdiki durum ve beklenen süreç
Chen Zhi halen serbest durumda ve eğer ABD’de mahkum edilirse 40 yıl hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.
Kaynak: Gazete Oksijen
