1999 yılında Dubai’de açılan Burj al Arab’a sıklıkla “dünyanın tek 7 yıldızlı oteli” denir. Akvaryumla çevrili restoranında beluga havyarının porsiyonu 700 dolara satılır. Tepesindeki helikopter pistinde Roger Federer ve Andre Agassi tenis maçı yaptı.
2017’nin Mayıs ayında ise İrlandalı çift Daniel Kinahan ve Caoimhe Robinson bu otelde evlendi. Tahtta oturan adam, dünyanın her yerinde güvenlik kurumları tarafından Kinahan Organize Suç Örgütü’nün lideri olarak biliniyordu. Konuklar arasında ünlü boksçu Tyson Fury dikkati çekse de, polislerin gözü başkalarındaydı; çünkü dünyanın en güçlü uyuşturucu kaçakçıları da salondaydı. Bunlar arasında Hollanda'da birçok cinayetten sorumlu Faslı Hollandalı Ridouan Taghi, Tito ve Dino kartelini yöneten Bosnalı Hollandalı Edin Gačanin, Şili'nin önde gelen uyuşturucu ithalatçısı Ricardo (El Rico) Riquelme Vega ve Camorra ile bağlantılı İtalyan Raffaele Imperiale vardı.
Konuklar arasında ise gözden kaçan kişi, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) muhbiriydi. Törendeki bütün gangsterlerin tek tek isimlerini çıkardı, video çekti ve ABD’li ajanlarla paylaştı. Bu sayede DEA, bu isimlerin para aklamak ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu kaçırmak için birlikte çalıştığını ortaya çıkardı. Basın, bu grubun adını ‘Süper Kartel’ koydu. Europol, bu ağın Avrupa’nın kokain ticaretinin üçte birini kontrol ettiğini tahmin ediyor. Bu 20 milyar dolara denk. İrlanda polisi ise Kinahan’ın servetinin 1 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.
5 milyar dolarlık ödül
Süper Kartel’in birçok üyesi o tarihten bugüne tutuklandı ancak Kinahan Dubai’de yaşamaya devam ediyor. 2022’de ABD Hazine Bakanlığı Kinahan Organize Suç Örgütü’ne yaptırım uyguladı; onu Meksikalı Los Zetas ve Japon Yakuz gibi gruplarla kıyasladı. ABD’nin İrlanda Büyükelçisi Kinahan’ın yakalanmasını sağlayacak bilgi sunanlara 5 milyar dolar ödül verileceğini duyurdu.
Kinahan için uyuşturucu kaçakçılığı baba mesleğiydi. Babası 1980’lerde eroin sattığı için hapse girmişti. Annesi Daniel’ı suç dünyasından uzak tutsa da başarılı olamadı. 2000’li yıllarda suç örgütünü İspanya’dan yönettiler. Uzun süre polis onlara dokunmasa 2010’da babasıyla birlikte Avrupalı ülkelerin yaptığı ortak bir operasyonla gözaltına alındı. Birkaç ay sonra İspanya polisinin yeterince kanıt toplayamadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Hayatı boyunca bir boks hayranı olan Kinahan, 2012’de boksör Matthew Macklin’le bir spor salonu açtı. MGM olarak kurulan bu salon, Las Vegas merkezli otel zinciriyle davalık olunca MTK oldu.
Birçok ünlü boksör burada çalışmaya başladı, aynı zamanda kartele bir buluşma yeri oluşturuyordu. MTK zamanla dövüşler organize eden global bir şirket haline geldi. MTK 2017’de Kinahan’le bağı kalmadığını açıklasa da birçok kişiye göre Kinahan, boks sektöründe hala sözü en çok geçen isimlerden. Fury’nin her maçtan gelirinin yüzde 10’u Kinahan’e gidiyor.
'Dubai bunu umursamıyor bile'
Yaptırımlardan sonra ailenin BAE’den de kaçacağı konuşuluyordu. Ancak ABD’li yetkililere göre Danel, 2022’de Dubai’nin insan yapımı Palm Jumeirah adasında oldukça şık bir apartmanda yaşıyordu. David ve Victoria Beckham çiftinin de bu adada evi var. Daniel şimdilerde bu apartmandan Dubai’deki başka bir eve geçti. New Yorker’a konuşan polis kaynaklarına göre Kinahan’lar gösterişli arabalar kullanmaya devam ediyor. Daniel, yaptırımlardan kısa süre önce saç da ektirdi.
22 yıl boyunca FBI için yasa dışı para akışlarını inceleyen Karen Greenaway, “Dubai, suçu onların ülkesinde işlemiyorsanız insanların itibarını pek de umursamaz. Böylece bazı azılı suçlular gelir, paralarını getirir, gayrimenkul yatırımı yapar, altın borsasını kullanır — tüm bunları paralarını aklamak için kullanabilirler. Dubai bunu umursamıyor bile” dedi.
Kinahan ailesi bundan sonuna kadar faydalandı. Europol'e göre, aile Dubai'deki hawala ağını yoğun bir şekilde kullandı. Bu ağ, bireysel aracılar arasındaki güvene dayalı, izi sürülemez bir para transferi sistemidir. (Bu süreç genellikle kara para aklamada kullanılmaktadır.) Daniel ve kardeşi ayrıca BAE'de çeşitli pahalı mülkler satın aldı ve Dubai'de birkaç şirket kurdu. Emirlik yetkililerinin finansal denetimi açıkça yüzeyseldi: kardeşler “düşük riskli” olarak değerlendirildi.
Bunun ötesinde, 2022 Nisan’dan bu yana Daniel’ın yaptırım uygulanmayan eşi Caoimhe Robinson BAE’de milyonlarca dolarlık gayrımenkul sattı. Daniel’ın kendisinin de sıkça AVM’lere gittiği belirtiliyor.
Ayrıca MTK Global’ın “marka elçileri”nden biri Dubai polis akademisi mezunu, 20 yıldır BAE hükümetine çalışan Khalid al Jassmi. Ancak Dubai’de organize suç için çember daralıyor. Son zamanlarda birçok tutuklama yapıldı.
Kaynak: Gazete Oksijen
