Dolandırıcılar, hedef aldıkları kişilere banka hesaplarını bir hafta boyunca kullanma karşılığında yurt dışı tatili teklif ediyor. Ancak uzmanlar, hesaplarını kiraya veren kişilerin adlarının çeşitli suçlara karışabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
"Kara para aklama yöntemi"
NTV'ye konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, vatandaşları bu tür tekliflere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Demircan, "Bu banka hesapları kara para aklamada en önemli araçlardan biri" dedi.
Kiralanan IBAN'ların yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin aktarılmasında kullanıldığını belirten Demircan, bu paraların daha sonra doğrudan kripto varlıklara çevrildiğini söyledi.
Bu yöntem sayesinde para hareketlerinin takibinin zorlaştığını ifade eden Demircan, "Takibi imkânsız hale geliyor" açıklamasında bulundu.
Mali denetimlerde hesap sahiplerinin gelen paranın kaynağını açıklamak zorunda kaldığını hatırlatan Demircan, "Mali denetime takıldığınızda gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük ihtimalle ciddi anlamda ceza alacaksınız" uyarısında bulundu.
