Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ve Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Toplam 21 sanıklı davanın 8 Eylül 2023'te görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından her şikayetçi için ayrı ayrı verilen cezaların toplamında 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları verildi. Duruşmada 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Tarafların avukatları istinaf mahkemesine giderek karara itiraz etti. İtiraz taleplerine bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, bugün incelemesini tamamladı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Dairesi tarafından verilen kararı bozarak, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tahliyesine, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Dosya, yeniden hüküm kurulması amacıyla yerel mahkemeye geri gönderildi.
Olayın geçmişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar belirtilmişti.
"Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.
İddianamede, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı" nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatılmıştı.
Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Esas hakkındaki mütalaada ise sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
Sanık Zuhal Özer'in ise "örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, diğer 17 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmesi istenmişti.
Faruk Fatih Özer 23 Nisan'da tutuklanmıştı
Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından aynı yıl 20 Nisan 2023'te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2023'de verilen kararda, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.
Öte yandan bir müşteki yönünden sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezasına hükmedilmişti.
Özer kardeşler ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verilmişti.
Heyet, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı, 4 sanığın ise tahliyesine hükmetmişti.
