Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklandı. Mağdurları arasında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu ve meblağın yaklaşık 50 milyon dolar olduğu iddia edilen soruşturmada mağdurlar Denizbank Yönetim Kurulu’ndan şikayetçi oldu. Savcılık bu şikayet üzerine konunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından araştırılmasını istedi.
BDDK tarafından yapılan araştırma ise tamamlandı ve raporda savcılığı teslim etti. Savcılık da BBDK’nın raporuna dayanarak Denizbank Yönetim Kurulu Üyeleri Aazar Ali Khwaja, Ahmed Mohammed Aqil Qassim Al Qassım, Bjorn Lenzamann, Burcu Çalıklı, Derya Kumru, Hakan Ateş, Hesham Al Qassim, Mehmet Aydoğdu ve Shayne Nelson hakkında 19 Ekim 2023 tarihinde takipsizlik kararı verdi. (Oksijen’in notu: Denizbank, Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD tarafından 2018 yılında 3.2 milyar dolar karşılığında Sberbank PJSC'den satın alındı.)
Olmayan fon!
Savcılık takipsizlik gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Seçil Erzan tarafından teslim alındığı iddia edilen paraların Banka kayıtlarına ve/veya Banka mamelekine herhangi bir şekilde girmediği, işlemlerde aldatma unsurunun var olabileceği (olmayan bir fonu varmış gibi gösterme), Seçil Erzan’ın hizmet sözleşmesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme gibi bir görevinin bulunmadığı hususları tespit edilmiştir." İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapmasında Denizbank A.Ş., yöneticileri hakkında ‘Kovuşturmaya yer yok’ diyerek takipsizlik kararı verdi.
