İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü fon soruşturmasında, 45 tüzel kişi ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı müzekkerede kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği bildirildi.
Yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtildi.
Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenildi.
Tedbir kararı kaldırılan şirketler
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Enuygun Com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.
- Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş.
- Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
- Midas Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Mehmet Ali Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Tera Yatırım Bankası A.Ş.
- Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Fit Turizm Emlak İnşaat Ticaret A.Ş.
- Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türkiye Sigorta A.Ş.
- Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti.
- Havatek Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğa Sigorta A.Ş.
- IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Ofisfinans Finansman A.Ş.
- Kıbrıs Kapitalbank Ltd.
- Inavitas Enerji A.Ş.
- Geoks Harita Proje Danışmanlık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
- Hekimoğlu Un Fab. Ticaret ve Sanayi
- Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Pusula Finans Holding A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Özgenç Tarım Ürünleri İhracat İthalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- 3E Elektro Optik Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Türkmen Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
- Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
- Rıfat Talay Mücevherat Ltd. Şti.
- PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.
- Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
- Eurocad S.A.R.L.
- Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Stokis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Armadillo Holding A.Ş.
- Bilpa Ticaret ve Sanayi İnşaat Ltd. Şti.
- Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Rentech Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tedbir kararı kaldırılan fonlar
- Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
- Tera Portföy Birinci Serbest Fon
- Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu
- Pusula Portföy Birinci Değişken Fon
- Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
- TMKŞ Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu
- Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- Atlas Portföy Serbest Fon
- TMKŞ Ekgyo Birinci Varlık Finansmanı Fonu
- Vega Portföy Mavi Serbest Fon
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu
- Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
- Hedef Portföy Serbest (TL) Fon
- TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu
- Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
- TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu
- Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansman Fonu
Fon soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
