İngiltere’de, binlerce Çinli emeklinin yatırımlarını zimmetine geçirerek milyarlarca sterlin değerinde kripto para satın aldığı öne sürülen bir kadının ceza duruşması bu hafta yapılacak.
BBC'de yer alan habere göre 47 yaşındaki Qian Zhimin, Çin’de hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Eylül 2017’de sahte pasaportla İngiltere’ye giriş yaptı. Londra’nın kuzeyindeki Hampstead bölgesinde aylık 17 bin sterlin kira ödeyerek bir malikane kiralayan Zhimin, burada yaşadığı dönemde polisin dikkatini çekti.
Bir yıl sonra düzenlenen polis baskınında, on binlerce Bitcoin yüklü hard diskler ve bilgisayarlar ele geçirildi. Bu miktar, İngiltere tarihinde tek seferde yapılan en büyük kripto para ele geçirmesi olarak kayda geçti.
Piramit sistemiyle milyarlar topladı
Polis ve savcılık kayıtlarına göre Zhimin, Çin’de “Lantian Gerui” (Bluesky Greet) adlı şirketi kurarak yatırımcılara yüksek kar vaadiyle kripto madenciliği ve teknoloji yatırımları sunduğunu iddia etti.
Ancak soruşturma, şirketin gerçekte piramit sistemiyle işleyen bir dolandırıcılık ağı olduğunu ortaya çıkardı.
Yetkililer, yaklaşık 120 bin Çinli yatırımcının sisteme dahil edildiğini, toplanan meblağın 40 milyar yuanı (yaklaşık 5,6 milyar dolar) aştığını belirtiyor. Yatırımcılar arasında çoğunlukla orta yaşlı ve yaşlı vatandaşların bulunduğu, bazılarının ise borçlanarak sisteme para yatırdığı ifade ediliyor.
'Zenginlik tanrıçası' imajı
Zhimin, yatırımcılarına şiirler ve blog yazılarıyla seslenerek sosyal sorumluluk ve milliyetçilik temalarını öne çıkardı. Şirket, büyük tanıtım toplantıları, lüks yemekler ve kitlesel tatil organizasyonları düzenleyerek yatırımcı güvenini artırmaya çalıştı.
Katılımcılar arasında, eski Çin lideri Mao Zedong’un damadının da bulunduğu çeşitli tanınmış isimler, yatırımcılara güven aşıladı. Birçok yatırımcı, her gün küçük miktarlarda “kar payı” almaya devam ettiği için sistemin meşru olduğuna inandı. Ancak bu ödemelerin, yeni katılımcıların yatırımlarıyla finanse edildiği daha sonra ortaya çıktı.
İngiltere’de yeni kimlik, yeni planlar
Zhimin, İngiltere’ye kaçtıktan sonra kendisini “antikalar ve elmas mirasçısı” olarak tanıttı. Yardımcısı Wen Jian’ı, kripto varlıklarını nakde ve gayrimenkule çevirmekle görevlendirdi.
Jian, geçen yıl kara para aklama suçundan altı yıl hapse mahkum edildi. Zhimin’in günlüklerinin incelenmesiyle, İngiltere’de bulunduğu süreçte bir uluslararası banka kurma, İsveç’te bir şato satın alma ve hatta “Liberland” adlı mikrodevletin kraliçesi olma planları yaptığı tespit edildi.
Tarihi büyüklükte kripto el koyma
Polisin Hampstead’deki malikaneye düzenlediği baskında, İngiltere tarihinin en büyük kripto para el koyması gerçekleşti. Ele geçirilen Bitcoinlerin değeri, o tarihten bu yana yirmi kattan fazla artmış durumda.
Zhimin, önce tüm suçlamaları reddetti, ancak Eylül 2025’te yapılan duruşmada suçunu kabul etti.
Mağdurlar fonlarını geri istiyor Zhimin’in varlıklarının akıbeti, gelecek yıl başlayacak “suçtan elde edilen gelir” davasında karara bağlanacak. İngiltere yasalarına göre, hak sahipleri tarafından talep edilmeyen tutarlar Hazine’ye devrediliyor.
Çinli mağdurlar adına konuşan avukatlar, binlerce yatırımcının İngiliz makamlarına başvurarak fonların bir kısmını geri almayı umduklarını belirtti. Ancak, paraların çoğunun aracı hesaplar üzerinden aktarılması süreci karmaşık hale getiriyor.
Sosyal yıkım ve trajik kayıplar
Dolandırıcılığın sadece finansal değil, insani sonuçları da ağır oldu. Bazı yatırımcılar tüm birikimlerini kaybederken, borç yükü nedeniyle boşanmalar ve intiharlar yaşandığı bildiriliyor.
Bazı mağdurlar tedavi masraflarını karşılayamadı; bir kadının, meme kanseri tedavisini yarıda kesmek zorunda kaldığı ve hayatını kaybettiği açıklandı.
Bir mağdur, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Yalnızca paralarımızı değil, ailelerimizi de kaybettik,” dedi.
Kaynak: Gazete Oksijen
