"kara para" ile ilgili içerikler
Kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası: TD Bank'a 3 milyar dolar ceza
TD Bank, kara para aklama karşıtı yasaları ihlal nedeniyle 3 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanı Garland, "TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu" dedi
Türkiye gri listeden çıkma kriterlerini büyük ölçüde karşıladı
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için eylem planını büyük ölçüde tamamladığını açıkladı
Bakan Şimşek: Türkiye'nin gri listeden çıkması için son aşamaya gelindi
Bakan Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkması için son aşamaya geldiğini bildirdi. Şimşek, "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır" ifadelerini kullandı
6 kişinin tutuklandığı 1 milyar dolarlık operasyonda yeni gözaltılar
İzmir'de suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma kapsamında 1 milyar 142 milyon dolar, 18 milyon euro ile 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu sisteme dahil etmekle suçlanan 6 kişi tutuklanmıştı
Bankman-Fried'ın beklenmedik yükselişi ve ani çöküşü
Bankman-Fried, yükselen servetiyle geleceğin trilyoneri olacağı sanılıp sektörde birçok kişi tarafından takdir edilirken, mahkeme kararıyla dolandırıcılıktan hüküm giydi. Takip ettiği felsefeyle kazandığını başkalarına vereceğine inanılmasına karşın o, kara para aklayarak lüks hayatını devam ettirdi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun oğlu gözaltına alındı
Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro, kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmaya müdahalede bulunmayacağına dair savcılığa güvence verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Petro, "Çocuklarımdan birinin hapse gitmesini görmek bana çok acı veriyor" dedi
Kara para aklama servisi olduğu ileri sürülen ChipMixer'e el koydu
Almanya karanlık internet olarak da adlandırılan darknet'te dünyanın en yüksek cirolu kara para aklama servisi olduğu öne sürülen ChipMixer'e el koydu
Oyun içinde oyun nasıl oynandı?
E-spor ve video oyunu yayınlarıyla bilinen Twitch platformu, kara para aklama iddialarıyla gündemde. Türkiye’deki yasa dışı işlerin yolu, “bits” denen sanal ürünlerden geçiyor
Yazarlar
