AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının kişisel hesaplara aktarıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve adliye ifadeleri tamamlanan 25 kişiden 19'u tutuklama, altısı ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Derneğin kurucusu Haluk Levent ve avukat Ece Güner de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında.
Tutuklama talep edilenler
- Haluk Levent
- Zafer Yay
- Emrah Gödeniler
- Şehmus Baştuğ
- Halil Bostancı
- Mehmet Ulu
- Abdülcevat Özkan
- Kemal Öztünç
- Erhan Dökmeci
- Yusuf Can Ertit
- İlker Çetin
- Yeliz Kaya
- Ece Güner
- Sevda Kurt
- Nurdan Eriş
- Gonca Akdemir
- Ali Barış Kaya
- Müge Sözen Küçük
- Recep Sancak
Savcılığın sevk yazısından: Kuvvetli şüphe içeren emareler bulundu
Savcılık, ifadelerin alınmasının ardından tutuklama talep ettiği şüphelilerle ilgili sevk yazısında, şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan AHBAP Derneği'nin, hukuken kamu yararına çalışan bir dernek vasfı taşımadığı belirtildi.
Özellikle 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla derneğe maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı kaydedilen yazıda, toplanan bu yardımların amacına uygun şekilde kullanılmasına ilişkin koordinasyon ve organizasyonun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yapıldığı aktarıldı.
Yazıda, 2023'ten sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin bulunduğu, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerek MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği vurgulandı.
Derinleştirilen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği'nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı belirtilen yazıda, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.
Yazıda, şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular ile tutuklama nedeni bulunduğu kaydedildi.
AHBAP Derneği soruşturması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporlarında, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespitlerine yer verilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
