ABD'de savcılar, iflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'suna karşı yeni bir iddianame hazırladı. Dolandırıcılıkla yargılanan Sam Banmank-Fried, yeni iddianameye göre 2022 ABD ara seçimleri öncesinde 100 milyon dolardan fazla yaptığı bağışlar için müşterilerin fonlarını kullanmakla suçlanıyor.
Yeni iddianame 31 yaşındaki eski milyarderi FTX'in iflasıyla ilgili yedi komplo ve dolandırıcılık suçlamasıyla itham ediyor. Kendisi daha önce suçsuz olduğunu savunmuştu. Şirketinin batmasından önce 26 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen kripto para kralı bir zamanlar Washington'daki en büyük siyasi bağışçılardan biriydi.
İmajı için kullandı
İddianamede Bankman-Fried'in FTX'in kardeş ticaret firması Alameda'dan gelen paranın FTX yöneticilerinin kişisel banka hesaplarına aktarılması talimatını vererek FTX müşteri mevduatlarının bu bağışların kaynağı olduğu gerçeğini gizlediği iddia ediliyor. Bu yöneticiler daha sonra kendi adlarına bağışlar yaparak belirli kısıtlamalardan kaçındı ve böylece FTX'in siyasi etkisini de üst düzey bir noktaya getirdi.
Bankman-Fried "bu etkiyi, FTX'in müşteri mevduatlarını kabul etmeye ve büyümeye devam etmesini kolaylaştıracağına inandığı yasaları ve düzenlemeleri desteklemek için Kongre ve düzenleyici kurumlarda lobi yapmak için kullandı ve bu da suistimal planının devam etmesine izin verecekti. Bankman-Fried ayrıca politikacılar ve hükümet yetkilileriyle olan bu bağlantılarını FTX'in kamuoyundaki imajını daha iyi bir konuma getirmek için kullandı.
40 milyon dolar bağış
CBS News analizine göre Bankman-Fried 2022 yılında 40 milyon dolardan fazla bağış yaptı. Bu bağışların çoğu Demokratlara yapıldı ancak Bankman-Fried Cumhuriyetçilere de eşit miktarda bağış yaptığını söyledi. Manhattan'daki ABD savcılığı başlangıçta Bankman-Fried'i ABD kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmekle suçladı ancak Bahamalar'ın Bankman-Fried'i bu suçlamayla ABD'ye iade etmeyi asla düşünmediğini söylemesinin ardından Temmuz ayı sonunda bu suçlamadan vazgeçtiler. FTX'in merkezi Bahamalar'daydı ve Bankman-Fried Aralık 2022'de orada tutuklandı.
Savcılar geçen hafta Manhattan'daki ABD bölge yargıcı Lewis Kaplan'a gönderdikleri bir mektupta, yakında Bankman-Fried'in başlangıçta suçlanan dolandırıcılık ve kara para aklama planlarının bir parçası olarak yasadışı bir kampanya finansmanı planı yürütmekle suçlanmaya devam ettiğini açıkça ortaya koyacak yeni bir iddianame sunacaklarını belirttiler.
Kefaleti iptal edildi
Bankman-Fried geçen haftaya kadar Kaliforniya'daki ailesinin evinde ev hapsinde tutuluyor ve kripto para borsasının çöküşüyle ilgili suçlamalar nedeniyle Ekim ayında yapılacak duruşmayı bekliyordu. Cuma günü, savcıların eski sevgilisi Caroline Ellison'ın kişisel yazılarını bir New York Times muhabiriyle paylaşarak çizgiyi aştığını iddia etmelerinin ardından Bankman-Fried'in kefaleti iptal edildi.
Savcılar bu hareketin, kendisine karşı tanıklık etmesi beklenen Ellison'ın itibarını zedelemeye yönelik olduğunu savundu. Bankman-Fried şu anda, bir zamanlar seks ticareti yapan Ghislaine Maxwell ve R Kelly'yi barındıran ve insanlık dışı koşullar nedeniyle eleştirilen Brooklyn'deki Metropolitan gözaltı merkezinde tutuluyor.
