Geçen yıl iflas eden kripto para borsası FTX, kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried ve diğer üç eski yöneticiye zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen 1 milyar dolardan fazlasını geri almak için dava açtı. FTX tarafından, yeniden yapılandırma uzmanı John Ray liderliğindeki bir yönetici ekibin açtığı dava, şirketin iflas yasası uyarınca tersine çevrilmesi gerektiğini söylediği bir dizi hisse ödemesi, gayrimenkul alımını, nakit transferini ve diğer işlemleri hedef alıyor.
Financial Times'ın haberine göre Davada açıklanan işlemlerden yararlandığı iddia edilenler arasında FTX'in ticaret kolu Alameda Research'ün eski başkanı Caroline Ellison da bulunuyor. Şikayette yer alan bir olayda, Ellison'ın kendisine 22.5 milyon dolarlık bir ikramiye ödediği, bunun bir kısmının daha sonra kişisel bir banka hesabına aktarıldığı ve daha sonra yapay zeka araştırmalarına odaklanan bir şirkete milyonlarca dolar yatırım yapmak için kullanıldığı iddia ediliyor.
Dolandırıcılığı kabul etmişlerdi
FTX'in kurucu ortaklarından Zixiao Gary Wang ile FTX ve Alameda'da çalışan Nishad Singh de şikayette yasadışı olduğu iddia edilen transferlerden faydalanan kişiler olarak anılıyor. Ellison, Wang ve Singh, diğer ceza davalarında dolandırıcılık da dahil olmak üzere suçlamaları kabul ettiler. Bankman-Fried ise ABD'de dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlallerini de içeren suçlamaları kabul etmedi.
FTX'in bu yeni davası, Ray'in haklı olarak kripto borsasının alacaklılarına ait olduğunu söylediği varlıkları geri alma çabalarında yeni bir cephe açıyor. Bunların arasında FTX'in geçen yıl para çekme işlemlerini askıya almasıyla varlıklarına erişimini kaybeden binlerce bireysel müşteri de bulunuyor.
Eski kız arkadaşının günlüğünü sızdırdı
FTX'in eski yöneticileri yeni davayla yüzleşirken ABD'deki savcılar Bankman-Fried'ı, dolandırıcılık davasında potansiyel bir tanık olarak itibarını sarsmak amacıyla eski kız arkadaşının yazılarını basına vermekle suçladı.
New York Times Perşembe günü, Ellison'ın Google Docs ve kişisel günlüklerindeki yazılarına dayandığını söylediği bir haber yayınladı. Alıntılar, Ellison'ın FTX'teki rolü ve Bankman-Fried ile ilişkisi konusundaki kararsızlığını ortaya koyuyor. Savcılar, ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan'a yazdıkları mektupta, "Sanık, bazı özel belgeleri New York Times ile seçici bir şekilde paylaşarak, bir tanığın itibarını sarsmaya, Ellison'ı kötü göstermeye ve savunmasını basın yoluyla ve mahkeme salonunun ve kanıt kurallarının kısıtlamaları dışında ilerletmeye çalışıyor" dedi.
Suçları üstüne yıkmaya çalışıyor
Hükümet haberde alıntılanan belgelerin Bankman-Fried'a duruşma öncesi bilgi paylaşımında sağlanan materyallerden gelmediğini ve muhtemelen kişisel Google Drive hesabından alındığını söyledi. Savcılar, Bankman-Fried'ın amacının Ellison'ı iddia edilen FTX suçlarını kendi başına işleyen terk edilmiş bir sevgili olarak göstermek olduğunu aktardı.
