Denizbank, Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın sahte fon hesabı kurarak 18 kişiyi yaklaşık 45 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla açılan davada şikayetçiler arasında Arda Turan da yer alıyor. Turan’ın bu davadaki sıfatı ise Erzan’a en fazla para kaptıran kişi olması. Turan’ın kaptırdığı para Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Raporu kayıtlarına göre toplam 7.5 milyon dolar.
Aynı raporda, Turan’ın para trafiği ise şöyle anlatılıyor: “Erzan, Denizbank bünyesinde kurulmuş Genel Müdür Hakan Ateş ait bir fondan bahsetmesi üzerine kendisine fona yatırması için elden 3 milyon dolar veriyor. Bir ay sonra fon kazancı adı altında Arda Turan’a 1 milyon dolar ödeniyor. Bunun üzerine Turan arkadaşından 4 milyon dolar borç alıyor, Eyüp Sultan’daki arazisini 4 milyon dolara satıyor. Son dönemde ise bankadan 33 milyon lira kredi çekip Seçil Erzan’a verdi. Toplamda 13.9 milyon dolar verirken 6.4 milyon dolarını geri aldı.”
BDDK raporunda Turan’ın hangi bankadan kredi çektiği bilgisi yer almıyordu. Ancak Turan’ın 33 milyon lirayı da Erzan’ın müdürü olduğu şubeden çektiği ortaya çıktı. Bir başka ifade ile Turan krediyi Erzan’ın onay imzası ile alıyor ve ardından nakit parayı tekrar Erzan’a veriyor. Yani Erzan bir eliyle parayı Turan’a verirken diğer eliyle geri alıyor…
En insanca davranan kişi
Erzan savcılık ifadesinde de Arda Turan’ın kendisine en insanca davranan kişi olduğunu söylüyor ve para trafiğini şöyle anlatıyor: “Arda Turan benim son dönemde fon alacağım şeklinde ikna ettiğim kişilerdendir. Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir. Arda Turan toplamda bana 13.900.000 USD parayı parça parça olacak şekilde teslim etmiştir. Ben kendisine 6.400.000 USD parayı geri ödedim ancak geri kalan parayı ödemedim. Arda Turan'dan aldığım bu paraların bir kısmını dışarıda bir kısmını da bankada elden teslim aldım. Odamın içerisinde kamera bulunmamaktadır fakat merdivenlerden çıkınca benim odamı gören kamera mevcuttur. Bana para teslim etmeye gelen kişiler elinde çanta ile gelirler, parayı teslim ettikten sonra boş çanta ile giderler.”
