Fon soruşturması: Tasfiye öncesi yabancı bankalara hisse trafiği mercek altında

İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara veya yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktardıklarına ilişkin tespitler üzerine hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi istendi.

Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

Tasfiye öncesi hisse hareketleri incelenecek

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, SPK'nın bazı fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan kimi hisse senetlerinin talimat veya virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Savcılık, bu işlemler arasında yabancı banka ve aracı kurumlara gerçekleştirilen transferlerin de bulunup bulunmadığının araştırılmasını ve söz konusu hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesini talep etti.

Ocak 2025'ten itibaren kayıtlar istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisse senetlerinin ayrı ayrı belirlenmesini istedi.

Bu kapsamda hisse senetlerinin adı ve miktarı, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı veya sözlü talimatlar, virman işlemleri, hisselerin aktarıldığı hesaplar, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgileri ve transfer tarihleri dahil olmak üzere ayrıntılı kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Yurt dışı transferlerine ayrı inceleme

Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına gerçekleştirilen olası hisse transferlerine de ayrıca yer verildi. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerinin yabancı banka veya aracı kurumlara virmanlandığının tespit edilmesi halinde, söz konusu işlemlere ilişkin tüm kayıtların Başsavcılığa iletilmesi istendi.

Bu kapsamda hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden ne kadar transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulması talep edildi.

Müzekkere yanıtları tedbir sürecinde değerlendirilecek

Soruşturma makamlarının, söz konusu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki diğer işlemler açısından önem taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük incelemeye aldığı öğrenildi.

Bu kapsamda hisselerin şüphelilerin hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve söz konusu işlemlerin zamanlaması araştırılacak.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların incelenmesinin ardından hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen olası virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.

Serdar Turhan'dan Edmond de Rothschild'e 8,8 milyon THYAO hissesi için virman talimatı

Savcılığın özellikle yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara yapılan hisse transferlerinin incelenmesini istediği süreçte, Rasim Ozan Kütahyalı da sosyal medya hesabından bazı belgeler paylaştı.

Kütahyalı'nın paylaştığı 14 Ağustos 2026 tarihli belgede, Serdar Turhan'ın Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabında bulunan 8 milyon 852 bin 760 adet Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinin, Edmond de Rothschild (Europe) S.A. nezdindeki portföyüne gönderilmesi için talimat verdiği görülüyor.

Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdürlüğü'ne hitaben yazılan ve altında Serdar Turhan'ın adı ile imzasının bulunduğu belgede, Pusula nezdindeki 73410 numaralı hesapta bulunan THYAO hisselerinin Edmond de Rothschild (Europe) S.A.'daki 22373379.1001 numaralı portföye gönderilmesi talep ediliyor.

Belgede ayrıca Turhan'ın, "Tüm işlemlerimde ve hesabımda mutabıkım" ifadesine yer verdiği görülüyor.

Virman talimatına konu 8 milyon 852 bin 760 adet THYAO hissesinin bugünkü piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 590 milyon TL seviyesinde.

Belge, savcılığın yabancı banka ve aracı kurumlara yönelik olası hisse transferlerini araştırdığı dönemde kamuoyuna yansıyan dikkat çekici kayıtlardan biri oldu. Bununla birlikte söz konusu belge bir virman talimatını gösteriyor; işlemin fiilen tamamlanıp tamamlanmadığının ilgili kurumlardan istenen kayıtlarla ortaya çıkması bekleniyor.

Bahreyn merkezli şirketten 2 milyon KUYAS hissesi için virman talimatı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaştığı bir diğer belgede ise Pusula Yatırım nezdindeki bir hesaptan başka bir aracı kuruma gerçekleştirilecek hisse transferine ilişkin talimat yer alıyor.

24 Temmuz 2026 tarihli belgeye göre, Bahreyn merkezli Leopard Family Office W.L.L., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 73516 numaralı hesabında bulunan 2 milyon adet KUYAS hissesinin, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 60694 numaralı Leopard Family Office W.L.L. hesabına virmanlanmasını talep etti.

Belgenin altında Leopard Family Office W.L.L. adına Managing Director Izzel Barokas'ın adı, imza ve şirket kaşesi bulunuyor. Belgede şirketin adresi de Manama, Bahreyn olarak yer alıyor.

Belge, Pusula Yatırım nezdindeki hisselerin başka bir aracı kurumdaki hesaba aktarılmasına yönelik bir talimatı ortaya koyuyor. Ancak hem gönderen hem de alıcı hesabın Leopard Family Office W.L.L. adına olduğu görülüyor.

Bu virman işleminin fiilen tamamlanıp tamamlanmadığı ve savcılığın yürüttüğü incelemeyle bağlantısının bulunup bulunmadığı ise ilgili kurumlardan gelecek kayıtların incelenmesiyle netleşecek.