İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı da bulunuyor.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği anlaşılan Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda daha önce söz konusu şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştır" denildi.
Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapıldığı belirtilerek, Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay'ın yakalandığı açıklandı. Firari durumda olan İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Destek Holding’in sahibi de tutuklanmıştı
Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortak tarafından kurulmuş, Akayoğlu da bankanın kurucu ortakları arasında yer almıştı.
Soruşturma kapsamında Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova ise daha önce tutuklanmıştı. 17 Eylül’de gözaltına alınan Kumova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kumova, savcılık ifadesinde fon hareketlerinde olağandışı bir hareketlilik fark ettiklerini öne sürmüştü. Şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşması üzerine yaşanan hareketliliği fark ettiğini belirten Kumova, bu durum karşısında “ne yapacağını bilemediğini” savunmuştu.
Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e yönelik son operasyonla soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Eylül’de MASAK’tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verileri istemişti. Savcılık, yöneticilerin 2024’ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri dahil tüm para hareketlerinin incelenmesini talep etmişti.
Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Pusula ve Tera bünyesindeki bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tutuklu sayısı 51’e ulaşmıştı.
Savcılık ayrıca soruşturmayla bağlantılı kişi, şirket ve fonların mal varlıkları ile hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarına tedbir uygulanmasını istemişti. SPK ve ilgili kurumların daha sonra yaptığı değerlendirmelerin ardından 45 tüzel kişi ile 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırılmış, gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin ise devam ettiği bildirilmişti.
