Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturma savcısına 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İki isim yaklaşık 1 saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.
Fon soruşturmasının merkezindeki Tera fonuyla bağlantılı Özata hisselerinde yaptığı işlemler sonucunda eşiyle birlikte yaklaşık 2,2 milyar lira kazanç elde ettiği öne sürülen Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki iddiaların ardından 26 Eylül'de AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.
29 Eylül'de mal varlıkları dondurulan Kaya çifti, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi için başvuruda bulunmuştu. Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, çiftin dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istenmişti. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın bu kapsamda elde ettikleri kazançtan anapara dışındaki tutarı iade ettikleri öğrenilmişti.
