İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı.
Son tutuklamalarla birlikte 3 Ekim Cumartesi sabahı itibarıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 85’e yükseldi.
Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindik ile şarkıcı Nil Özalp de yer aldı.
Tutuklanan 20 kişinin isimleri şöyle:
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.
Soruşturmada bir gün önce de Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklanmıştı. İsmet Öğüt kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak biliniyor.
131 fon tasfiyeye alınmıştı
Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı almasının ardından hız kazandı. Alım satıma kapatılan fonların Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’e ait olduğu açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu fonların bazılarının temerrüde düştüğünü açıklamıştı. Tasfiye sürecinin İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüleceği ve yaklaşık altı ay süreceği bildirilmişti.
Yaklaşık 500 bin yatırımcının fondaki paralarına ilişkin süreci beklediği belirtiliyor.
Şüpheli sayısı 217’ye çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül’de 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarmış, böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 217’ye yükselmişti.
Soruşturma kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şirket yöneticisi ve sermaye piyasası çalışanı tutuklandı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de soruşturma kapsamında tutuklandı.
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri talebi
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etti.
Gerçek kişiler ile eşleri, çocukları ve belirlenen yakınlarının bazı malvarlığı işlemlerinde savcılığın görüşünün alınması istendi.
Sermaye piyasası araçlarının dondurulması, ayrıca şüphelilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi yönünde de talimat verildi.
Daha sonra SPK’nın değerlendirmeleri doğrultusunda bazı şirketler ve fonlar üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı.
Jetlere, yata ve villalara el konuldu
Soruşturma kapsamında yüksek değerli bazı malvarlıklarına da el konuldu.
MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül tarihlerinde dört kişiye devredildiği ve yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçların devri karşılığında Yarız’ın hesabına toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı belirtildi.
Devirlerin malvarlığını soruşturmadan kaçırma amacı taşıyabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirmesi üzerine dört araca el konulduğu, bir aracın ise arandığı bildirildi.
Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen iki özel jet ile Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen “Loreta” isimli yata da el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.
Beykoz’da da Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu öne sürülen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı beş villaya el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu belirtildi.
2 milyar liralık transfer durduruldu
MASAK ayrıca Hedef Yatırım Bankası’nın İsviçre merkezli Swissquote’un muhabirlik hesabına göndermek istediği 40,9 milyon dolarlık, yaklaşık 2 milyar lira tutarındaki işlemi durdurdu.
“Swap” olarak bildirilen işlemde karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği ve tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlendiği aktarıldı.
