Banknota LLC adlı bir şirket 37 milyar dolarlık kâr açıkladıktan sonra ortadan kayboldu. Şirket Rus yayın kuruluşu RTVI tarafından soruşturuldu; bulgular bağımsız Rus yayın kuruluşları Meduza ve The Moscow Times tarafından da haberleştirildi. "Rusya'nın hiç duymadığınız en kârlı şirketi" başlıklı bir makalede RTVI, Rus şirketlerinin bir önceki yıla ait gelirlerini açıkladıkları haziran ayında ‘beklenmedik bir keşif’ yaptıklarını söyledi.
Mali raporlara göre, firma geçen yıl 3,7 trilyon ruble (40,4 milyar dolar) gelir elde etti ve 3,4 trilyon ruble (37,1 milyar dolar) net kar elde etti. Bu kâr devlet enerji firmaları Rosneft ve Gazprom dışındaki diğer tüm firmalardan daha fazlaydı. Banknota'nın artık mevcut olmayan bir web sitesi vardı, ancak hâlâ Wayback Machine İnternet Arşivinde bulunuyor. Sitede firmanın mortgage kredileri, araba kredileri ve işletmeler için faizli krediler verdiği belirtiliyordu.
Sahibinin hırsızlık sabıkası var
RTVI, şirketin bankacılık lisansına sahip olmadığını söyledi. Ülkenin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicili, Banknota'nın tek sahibini, daha önce küçük çaplı hırsızlık suçlarından hüküm giymiş ve Federal Vergi Servisi tarafından “güvenilmez” olarak kabul edilen Moskova'da ikamet eden Dmitry Frolov olarak listeliyor. RTVI, firmanın Haziran 2023'te diğer dört şirketle birlikte bir iş merkezi ve bir evin bodrum katını içeren tesislerde kurulduğunu bildirdi. Ancak adreslerde hiçbir ofis bulunmuyordu.
Describe corruption levels in RU. Staggering, insane, huge? A "fly-by-night" Banknota, a company registered under an incarcerated for petty theft, reported a profit of ~38B USD or 8% of the RU budget, only behind Rosneft and Gazprom. The $ trail seemed to disappear in Belarus. pic.twitter.com/manQeWvnoy
— Andrei Barysevich (@DeepSpaceEye) August 28, 2024
Tabela dışında hiçbir iz kalmadı
Haberde, Moskova'da bir otoyol üzerindeki bir alışveriş merkezinin cam cephesi üzerindeki Banknota tabelasının bir görüntüsüne yer verildi. Şirket bir yıl varlığını sürdürdükten sonra ortadan kayboldu. RTVI'nin haberine göre, ağustos ayı itibariyle Banknota'dan tabela dışında hiçbir fiziksel iz kalmadı. Banknota, iş dünyası gazetesi RBC'nin Volgograd versiyonu da dahil olmak üzere bölgesel gazetelerde hizmetlerinin reklamını yapmıştı. Ancak şirketin trilyonlarca rubleyi nasıl kazandığı bilinmiyor.
Yurt dışına para aktarmış olabilir
RTVI'ya uzmanlar, bankalar ve borçlular arasında aracılık yapan brokerlerin çalışmalarının lisans gerektirmemesine rağmen, ipotek ve araba kredilerinde bu kadar yüksek kârlar elde edilemeyeceğini söyledi. Banknota ayrıca geçtiğimiz aralık ayında Rus vergi makamlarına Belarus'ta bir şubesi olduğunu bildirmişti, ancak Belarus ticari veri tabanlarında böyle bir şube görünmüyor. Uzmanlar, şirketin ortadan kaybolmadan önce yurt dışına para aktarmış olabileceğini söylerken, bir uzman Banknota beyanlarında sunulan mali göstergelerin “ciddiye alınamayacağını” söyledi.
