Orta Doğu'da yürütülen sessiz bir savaş var: Hizbullah'ı ana finans kaynağı İran petrodolarından uzaklaştırmak. Dünyanın dikkati Gazze'ye ve daha kuzeyde İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında yoğunlaşan ve diplomatların daha büyük bir savaşı tetikleyebileceğinden korktukları çatışmalara odaklanmışken, İran'ın terör finansmanıyla ilgili bir savaş sessizce devam ediyor. Birçok Arap ülkesini Avrupa ve ABD ile karşı karşıya getiren bu anlaşmazlık, bölgenin güvenliği üzerinde derin etkiler yaratabilir ve önümüzdeki haftalarda küresel kara para aklama otoritelerinin Lübnan'a sert cevap vermesine neden olabilir.
Anlaşmazlık, küresel kara para aklama gözlemcisi olan Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) salonlarında yaşanıyor. Önümüzdeki haftalarda FATF'nin Lübnan'ı “gri listesine” alması ve ülkenin iyi bir sağlık raporu almak ve FATF'nin korkunç “kara listesinden” kaçınmak için hangi reformları uygulaması gerektiğini belirlemesi bekleniyor. G7 tarafından 1989 yılında kurulan ve o zamandan bu yana dünyanın dört bir yanından düzinelerce üyeyi kapsayacak şekilde büyüyen FATF'ın resmi bir yaptırım gücü olmamasına rağmen, değerlendirmeleri bir ülkenin uluslararası finans dünyasında faaliyet gösterme kabiliyeti üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip olabilir.
Kontrolsüz para akışı
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar, bu tür fonların kontrolsüzce akmasına izin vermenin tehlikelerini hatırlatıyor. Gerçekten de İsrail, ABD ve diğer batılı hükümetler Katar ve İran'dan terör örgütüne akan milyonları görmezden gelmekle kalmadılar, paranın Gazze'de istikrarı sağlamaya yardımcı olacağını düşünerek bunu teşvik ettiler. Batılı yetkililerinin son aylarda uluslararası düzenleyicileri Lübnan'da Hizbullah'la bağlantılı kuruluşların karıştığı kara para aklama ve terör finansmanına yönelik yaptırımlar konusunda çok daha agresif bir yaklaşım benimsemeye çağırmalarının nedeni bu deneyim olabilir.
Politico'ya isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan ve FATF'ın soruşturması hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, ülkedeki kara para aklama ve terör finansmanı kanıtlarının ne kadar korkunç olduğu göz önüne alındığında, Lübnan'ın normalde kolay sonuçlanan bir dava olacağını söyledi. Ancak hem Lübnan hem de Orta Doğu'daki daha geniş dinamik işleri karmaşık hale getirdi. Öncelikle, Hizbullah'ın Lübnan'ın temel kurumları üzerindeki etkisi, merkezi hükümetin en temel uluslararası kara para aklama normlarını bile uygulayamadığı anlamına geliyor.
Bazı ülkeler engel oluyor
Batılı diplomatlara göre sorunların içinde en büyüğü Bahreyn ve Libya da dahil olmak üzere bölgedeki bazı ülkelerin uluslararası düzenleyicilerin baskılarına karşı Lübnan'la birlikte hareket ederek Hizbullah'ın yasa dışı finansmanının etkili bir şekilde hedef alınmasını neredeyse imkansız hale getirmesi. FATF içindeki mevcut mücadele Lübnan'ın gri listede yer alıp almamasından ziyade, özellikle Hizbullah'ın ülkenin bankacılık sistemindeki rolüyle ilgili olarak, iki yıllık bir inceleme döneminin ardından listeden çıkmak için yerine getirmesi gereken koşullar üzerinde yoğunlaşıyor.
İran 1980'lerde Hizbullah'ı finanse etmeye başladı. Bu destek örgütünün İsrail'e karşı savaşırken Lübnan'da devlet içinde devlet kurmasını sağladı. Hizbullah'ın Lübnan ve ekonomisi üzerindeki hakimiyetine rağmen, terör örgütü İran'dan aldığı ve büyük kısmını nakit olarak Lübnan'ın bankacılık sistemine aktardığı fonlara büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor. Ana kanalı ise Hizbullah'ın kontrolünde olan ve el-Kard el-Hasan Derneği ya da AQAH olarak bilinen bir finans şirketi. Hizbullah, askerlerine ve diğer yetkililerine ödeme yapmak ve yerel topluluklara bankacılık hizmetleri sağlamak için fiilen bir banka olan AQAH'a güveniyor.
Batılı yetkililer, Lübnan'da son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik çalkantıların ortasında AQAH'ın faaliyetlerini genişleterek milyarlarca dolarlık mevduatıyla Lübnan'ın en büyük bankalarından biri haline geldiğini belirtiyor. AQAH'ı diğer Lübnan bankalarından ayıran en önemli özelliği ise denetlenmemesi ve bankacılık lisansına bile sahip olmaması. Aradaki en büyük fark: Lübnan hükümeti tarafından kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tanımlanması sayesinde AQAH vergi ödemiyor. AQAH'ı 2007 yılında yaptırım listesine alan ABD hükümeti, grubu “[Hizbullah'ın] finansal faaliyetlerini yönetmek ve uluslararası finansal sisteme erişim sağlamak için bir kılıf” olarak tanımlıyor.
Terör sicili
Yine de ABD'nin belirlemesi AQAH'ın işlerini engellemek için çok az şey yaptı. Grup Lübnan'da ya da daha geniş anlamda Orta Doğu'da işlerini yürütmekte pek zorluk çekmiyor. Nitekim Arap Birliği'nin Haziran ayında Hizbullah'tan terör örgütü olarak bahsetmeyi bırakma kararının ardından AQAH'ın sınır ötesi faaliyetlerini yürütmesi muhtemelen daha da kolaylaşacak. Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanımlanması meselesi FATF içinde de bir tartışma konusudur. Bu konudaki anlaşmazlık, nihayet Aralık ayında yayınlanan Lübnan raporunun aylarca gecikmesine neden oldu. Sonunda, düzenleyiciler Hizbullah'ı ismen anmadılar, bunun yerine üstü kapalı bir ifadeyle yetindiler: “Terör eylemleri gerçekleştirme konusunda iyi belgelenmiş bir sicile sahip büyük bir yerel paramiliter örgüt.” FATF son Lübnan raporunda, “Lübnan, önemli bir yerel paramiliter örgütle ilişkili kara para aklama ve terör finansmanı risklerinin bir değerlendirmesini yapmalı ve bu risklerin azaltılmasını sağlamalıdır” diye yazdı.
ABD, Avrupa Birliği ve dünya çapında onlarca ülke İran destekli Şii grup Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımladı. Batılı diplomatlar, FATF'ın bunu yapmaması halinde Lübnan'ın AQAH'ı engellemekten kaçınmasının daha kolay olacağından ve Hizbullah'a İran'dan ve başka yerlerden kontrolsüz para akışının devam edeceğinden endişe ediyor. Diplomatlar FATF'ın daha güçlü bir yaklaşım sergilemesinin Lübnan'ın sisteminde reform yapmasına ve son yıllarda ülkeden kaçan yabancı yatırımları çekmeye başlamasına yardımcı olacağını savundu. Lübnan'ın kara para aklama ve terör finansmanı için bir sığınak olmadığına dair güvence verilmedikçe bu yatırımların geri dönmesi pek olası görünmüyor. Diplomatlardan biri “Sert bir değerlendirme aslında Lübnanlıların bu durumdan kurtulmasına yardımcı olacaktır” dedi.
